blog posts

Bitcoin balinası nedir?

Bitcoin balinası, Bitcoin varlıkları piyasayı etkileyecek kadar büyük olan bir birey, grup veya kurumdur. Aslına bakılırsa Bitcoin balinasının mülkiyeti, mevcut Bitcoin’lerin toplam sayısıyla karşılaştırıldığında önemli bir miktardır. Kripto para ve Bitcoin piyasasının diğer global piyasalara göre daha küçük bir pazar hacmine sahip olması nedeniyle Bitcoin piyasasının balinaları Bitcoin fiyatını farklı şekillerde kolaylıkla etkileyebilmektedir.

Dijital para balinası nedir?

Kripto para piyasasında Bitcoin dışında başka kripto para birimleri de bulunmaktadır. Bu kripto para birimlerinin her birinin de birer balinası var. Yani çeşitli sebeplerden dolayı çok sayıda belirli kripto para birimini elinde bulunduran kişi, grup veya kurumlar bulunmaktadır. Dijital para birimlerinin balinaları genellikle o kripto para biriminin geliştiricisidir veya söz konusu kripto para biriminin piyasaya sürülmesinin başlangıcından bu yana onu çok sayıda düşük fiyata satın almıştır.

İran bitcoin balinası

Blockchain’in merkezi olmayan bir platform olması nedeniyle , blockchain üzerinde işlem yapan, örneğin bazı bitcoinleri taşıyan kişilerin, kişisel bilgilerini merkezi bir kuruluşa vermeleri gerekmez. Yani en çok bitcoin içeren adresler görülse de sahipleri tespit edilemiyor. Yani gerçek Bitcoin balinaları yalnızca tahmin edilebilir. Elbette kripto para cüzdan adresi verilerek kimliği belirlenebilecek kişi ve kurumlar da mevcut. Bu nedenle İran’ın bitcoin balinasının da kimliği belirlenemiyor.

Bitcoin Balinalarının Davranışı

İlk dijital para birimi olan Bitcoin, diğer kripto para birimleriyle karşılaştırıldığında en büyük pazar hacmine sahiptir. Dolayısıyla Bitcoin’in fiyat değişimleri tüm piyasayı etkiliyor. Aslında diğer kripto para birimlerinin fiyatı Bitcoin fiyatını takip ediyor. Öte yandan Bitcoin balinalarının davranış ve eylemleri Bitcoin fiyat dalgalanmalarında etkili oluyor. Yani Bitcoin balinasının tüm kripto para piyasası üzerinde etkisi olduğunu anlıyoruz.

Bitcoin balinasının likidite üzerindeki etkisi

Önemli bir varlığın Bitcoin balina cüzdan adresinde yer alması nedeniyle bu varlığın borsaya girişi ve çıkışı likidite üzerinde büyük etkiye sahiptir . Bitcoin balinaları varlıklarını cüzdanlarından çekmezse, mevcut Bitcoin sayısı azalacak ve Bitcoin likiditesi artacaktır.

Balinaların Bitcoin fiyatına etkisi

Bitcoin balinasının önemli miktarda Bitcoin’e sahip olması nedeniyle Bitcoin balinalarının Bitcoin alıp satması her zaman piyasada fiyat dalgalanmalarına neden olur. Bitcoin Whale ile büyük miktarda Bitcoin satmak fiyatın düşmesine, Bitcoin Whale ile büyük miktarda Bitcoin satın almak ise fiyatın yükselmesine neden olur.

Bitcoin balinaları genellikle Bitcoin fiyatı, fiyat döngüsünün en düşük bölgelerindeyken satın alır. Balinalar genellikle Bitcoin’i piyasadan yavaş yavaş toplar. Bu, dolaşımdaki bitcoin sayısını azaltır.

Bitcoin arzındaki bir azalma, bitcoin fiyatının artmasına neden olur ve bu da bitcoin balinasına bu sefer tüm bitcoinlerini daha yüksek fiyatlardan satma fırsatı verir. Diğer insanlar, bitcoin satan balinaları ve bitcoin fiyatının düştüğünü görünce paniğe kapılırlar ve bitcoinlerini satmaya başlarlar, bu da bitcoin fiyatının daha da düşmesine neden olur.

İşlem hacminde manipülasyon

Bitcoin balinalarının bunu yapmanın yollarından biri, diğer kripto para birimlerinin işlem hacmini daha düşük bir piyasa değeriyle manipüle etmektir. Bu yöntemde Bitcoin balinası düşük piyasa değerine sahip bir kripto para birimini satın alır ve ardından kısa bir süre içinde satar. Bu alım satım, ilgili kripto para birimi işlemlerinin hacminde bir değişikliğe neden olur. Kripto para birimi işlemlerinin hacminin artması aynı zamanda yatırımcıların dikkatini istenilen kripto para birimine çekerek fiyatını da artırıyor. Bu eylem, söz konusu dijital para biriminin fiyatını manipüle etmek için diğer kripto para birimlerinin balinası tarafından yapılabilir. Bu durumda dijital para balinası, yoğun alımlar yaparak traderların dikkatini satın alınan dijital paraya çektikten sonra, satın aldığı tüm kripto paraları tek seferde daha yüksek fiyatlardan satarak keskin bir fiyat düşüşüne neden olabilir.

Bitcoin balinalarının hareketleri nasıl?

Bitcoin balinaları, kendilerini alıp satarak ve hatta varlıklarını cüzdandan borsaya veya cüzdandan borsaya taşıyarak Bitcoin fiyatında dalgalanmalara ve değişikliklere neden olur. Bitcoin balinalarının hareketlerinin önemi nedeniyle, kripto para piyasasındaki çoğu trader genellikle bu balinaların hareketlerini dikkate alır. Bu nedenle balinaların herhangi bir hareketi alım veya satım sinyali olarak değerlendirilebilir.

Balinaların yaptığı her türlü ticaret veya transfer büyük önem taşıyor. Dolayısıyla bu eylemlerin her biri Bitcoin balinalarının hareketleri olarak tanımlanıyor ve izleniyor.

Blockchain platformu üzerinde yapılması nedeniyle piyasa balinalarının faaliyetleri diğer Bitcoin adreslerine benzer bir mekanizma ile blockchaine kaydedilmektedir. Bu sayede balinaların tüm işlemleri ve hareketleri takip edilebilmektedir. Örneğin, tüm kullanıcılar varlıklarını satmak için bitcoinlerini borsaya aktarabilir veya tam tersi, bitcoin satın aldıktan sonra borsadan cüzdanlarına aktarabilirler. Başka bir durumda bitcoininizi bir cüzdandan diğerine aktarmak mümkündür. Kripto para piyasasında aktif olan normal bir insanın yaptığı tüm bu aktiviteleri Bitcoin balinası da yapabilir.

Bu nedenle sıradan kullanıcılar ve bitcoin tüccarları tarafından bitcoin alıp satmak ve aktarmak için kullanılan tüm yöntemler balinalar tarafından da yapılabilir. Ancak mesele şu ki, önemli miktarda Bitcoin’in Bitcoin balinası tarafından taşındığı göz önüne alındığında, balinanın Bitcoin’lerinin başına gelen her durumun özel bir anlamı ve yorumu vardır.

Aşağıda Bitcoin balinalarının hareketlerinden veya Bitcoin balina işlemlerinin hareketlerinden bahsedeceğiz.

Bitcoin borsa dışı işlemleri balinalıyor

Tezgah üstü (OTC) işlemler borsanın çerçevesi dışında gerçekleştirilir. OTC işlemleri alıcı ile satıcı arasında herhangi bir aracının müdahalesi olmaksızın yapılır. Bankalar ve büyük finans kuruluşları bu yöntemi yüksek hacimli transferler için kullanıyor. Borsalardaki likiditenin düşük olması nedeniyle borsalarda yüksek hacimli balinalarla alım satım yapılması, fiyatı işlemi zorlaştıracak yöne itebilir. Dolayısıyla Bitcoin balinaları, alım satım hacminin yüksek olmasının borsaların likiditesine etkisi nedeniyle OTC yöntemini de alım satım için kullanıyor. Bu durumda Bitcoin genellikle balina cüzdanları arasında aktarılır. Bu bitcoin transferleri OTC yapıldığından dolayı bitcoin üzerinde çok az ve geçici fiyat etkileri vardır.

Balinaların fiyat dökümü

Bitcoin balinalarının borsalara yüksek miktarda Bitcoin girişi yapması genellikle bir haberdir. Balinaların bitcoin işlemlerini çeşitli uygulamalar izler. Bitcoin Whale’in genellikle on binin üzerinde Bitcoin’e sahip olduğu göz önüne alındığında varlıklarını güvenli donanım cüzdanlarında saklıyor. Bu nedenle bitcoin satmak için bir balina aracılığıyla borsaya bitcoin göndermek yapılabilir . Bitcoin’in borsaya bu transferi çeşitli araçlarla izlenebiliyor ve satış sinyali olarak değerlendiriliyor. Bu sorundan dolayı birçok kişi Bitcoin satmaya çalışabilir ve bunun sonucunda fiyat daha da düşer, buna balinaların fiyat dökümü denir.

Balinaların fiyat pompası

Borsaların likiditesi, balinalar tarafından taşınan büyük hacimli bitcoinlerle kolayca değiştirilebilir. Bazı durumlarda bitcoinler balinalar tarafından borsalardan çekiliyor. Bu eylem aynı zamanda balinaların bitcoin satmadığını veya satın almadığını da gösteriyor. Bu eylem çeşitli uygulamalar tarafından izlenebilmektedir ve satın alma sinyalidir. Bitcoin fiyat pompası terimi de bu konuya işaret ediyor.

Çoğu balina satın alıyor

Genellikle en çok balina alımı, Bitcoin fiyatının en düşük seviyeye ulaştığı zamanlarda gerçekleşir. Bitcoin fiyatının kripto para piyasasını yöneten psikolojik atmosferden çok fazla etkilenmesi nedeniyle Bitcoin’in gerçek fiyatını tahmin etmek çok zor bir iştir. Bitcoin’in gerçek fiyatını tahmin etmede kullanılan yöntemlerden biri, çoğu balinanın satın alındığı fiyatı belirlemektir. Elbette balinaların en çok alım yaptığı fiyatı belirlemek tek başına Bitcoin satın alma kararının temeli olmamalı, diğer kriterlerin de dikkate alınması gerekiyor.

Balinaların cüzdanını görüntüle

Zenginlerin Bitcoin cüzdanlarını takip etmek için çeşitli web siteleri bulunmaktadır. Bu web sitelerine göz atmanın değişken kripto para piyasasındaki yatırımcılar için birçok faydası vardır.

Bitcoin balina takibi farklı yönlerden yapılmaktadır. Örneğin, bazı web siteleri çok sayıda Bitcoin içeren adreslerin bir listesini derledi.

Aşağıdaki liste bitinfocharts web sitesi tarafından sağlanmaktadır. Bu liste en fazla Bitcoin’e sahip 100 adresi gösterir. Bu liste, bitcoin cüzdanlarının adreslerinin yanı sıra, aynı zamanda bitcoin sayısını ve dolar karşılığını da gösterir.

Diğer bazı tablolarda ise belirli miktarda bitcoin içeren adres sayıları verilmektedir. Aşağıdaki tablonun alt kısmında daha fazla bitcoin içeren adreslerin sayısı gösterilmektedir. Soldan ilk sütunda adreslerdeki Bitcoin bakiye miktarı aralıklar halinde verilirken, soldan ikinci sütunda bakiyesi bu aralıklarda olan cüzdan adreslerinin sayısı gösterilmektedir.

Bitcoin balina cüzdanının bakiyesi ne kadar?

Bitcoin balinalarının cüzdanlarını incelediğimizde içerisinde on binin üzerinde Bitcoin bulunan cüzdanların adreslerinin Bitcoin balinası olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Bu nedenle, cüzdan adresinin bir kişiye, bir gruba, hatta belirli bir kuruma ait olup olmadığına bakılmaksızın, Bitcoin balinalarının cüzdan bakiyesi genellikle on bin bitcoinin üzerindedir.

Bitcoin balinaları tablosu

Balinaların kripto para piyasasında önemli bir rol oynaması nedeniyle yatırımcıların Bitcoin balinalarının faaliyetlerini daha iyi anlayabilmesi için farklı borsalarda balina alım satım miktarlarını kontrol etmek için çeşitli grafikler bulunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan bu grafiklerden biri, balinaların borsaya sermaye girdisi veya çıktısı hacminin, o borsadaki toplam girdi veya çıktı hacmine göre oranını gösteriyor. Her borsanın kendi grafiği olabilir.

Balinaların bitcoin giriş veya çıkış hacminin tüm borsalara oranına “Döviz Balinası Oranı” denir. Bitcoin piyasası analistleri genellikle bu oranı gösteren bir grafik kullanır. Cryptoquant web sitesinden alınan aşağıdaki görsel, Bitcoin fiyat tablosu (siyah grafik) ile borsalardaki balina varlığı oranı tablosu (mavi grafik) arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

Bitcoin’in en büyük sahipleri

Bitcoin balinasının tanımına göre kurumların ve yatırım kuruluşlarının ve merkezi borsaların, cüzdanlarındaki Bitcoin bakiyesi on bin Bitcoin’den fazla ise Bitcoin balinası olarak kabul edildiğini anlıyoruz. Böylece en büyük Bitcoin sahiplerinin aşağıdaki kategorisine sahip olacağız:

döviz büroları

Merkezi borsalar, dijital para birimlerinin kullanıcıları ve tüccarları için bir platform sağlamaları nedeniyle her zaman yeterli likiditeye sahip olmalıdır. Likidite sağlamak ve işlemleri kolaylaştırmak ve artırmak için merkezi borsalar her zaman bitcoinleri güvenli donanım cüzdanlarında saklamaya çalışmıştır. Bitcoin balinaları olarak da değerlendirilen bu merkezi borsalar arasında “Binance” ve “Bitfinex” borsalarını sayabiliriz.

Finansal Kurumlar

Finansal politikalarına dayanarak Bitcoin’i bir varlık olarak saklamaya karar veren bazı merkezi finans kurumları var. Bu şirketlerle ilgili önemli olan nokta, bu şirketlerin güvenilirliğinin ve öneminin yüksek olması nedeniyle Bitcoin’in alınıp satılması ve Bitcoin’in bu ünlü şirketler tarafından bulundurulması veya tutulması, Bitcoin’in bu şirketler tarafından kabul edildiğinin bir göstergesidir.

Dolayısıyla bu şirketlerden Bitcoin alımı veya satışına veya dijital para varlıklarındaki artışa ilişkin herhangi bir haber, Bitcoin için bir fiyat sinyalini temsil ediyor. Yazılım şirketi “MicroStrategy” bu tür şirketlere bir örnektir.

Bazı ünlü insanlar

Bitcoin’in yaratıcısı “Satoshi Nakamoto” (Satoshi Nakamoto), Bitcoin’in ilk balinası olarak kabul edilir. Diğer bazı Bitcoin balinaları ise Bitcoin’in henüz pek popüler olmadığı ilk günlerde çok miktarda Bitcoin satın alıp bunu cüzdanlarına aktaran kişilerdir.

Blockchain teknolojisi öyle ki zengin bitcoinlerin cüzdanlarının adresini farklı internet sitelerinden kolaylıkla alabiliyorsunuz. Elbette bu adreslerin sahibinin bilinmediğini unutmayın. Bu nedenle, dijital para birimlerinin doğasının, çok fazla Bitcoin’e sahip olan kişilerin – kendileri itiraf etmedikçe – tespit edilemeyeceği göz önüne alındığında, finansal kurumların ve dijital para borsalarının kurucularının bitcoin balinaları arasında sayılması muhtemeldir.

Çözüm

Bu yazımızın başında Bitcoin balinasının tanımından ve öneminden bahsetmiştik. Bitcoin balinalarının hareketleri ve bu hareketlerin nasıl takip edileceği aşağıda belirtilmiştir. Sonunda çok sayıda Bitcoin varlığına sahip bazı kurum ve kişiler tanıtıldı. Blockchain’in merkezi olmayan bir platform olduğunu ve bu ortamda faaliyet gösteren kişilerin finansal ve kişisel bilgilerini ifşa etmek istemeyebileceklerini unutmamak gerekir. Bu nedenle Bitcoin balinaları olarak bilinen kişileri tespit etmek zordur. Zengin bitcoinlerin cüzdan adresi takip edilebiliyor ancak sahibi belirlenemiyor.